证券代码：831328 证券简称：科耐特 公告编号：2015-001 科耐特电缆附件股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科耐特电缆附件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 1月 12 日在公司会议室召开第一届董事会第三次会议。会议通知于 2015 年 1月 9 日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长杨俊先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。 二、会议表决情况 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案内容：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》 议案内容：公司预计 2015 年度分别向控股股东江苏中 超电缆股份有限公司(以下简称“中超电缆”)及其子公司 江苏中超电缆销售有限公司(以下简称“中超电缆销售”) 购买电缆产品，金额最高均不超过人民币 200 万元，合计不超过人民币 400 万元。 与中超电缆关联交易：本公司董事会由 7人组成， 其中：吴鸣良、霍振平、何志东均为中超电缆董事、监事或高管，应回避表决。 表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。 与中超电缆销售关联交易：无关联董事。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》 议案内容：为进一步规范本公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，制定本制定。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 (四)审议通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容：公司拟于 2015 年 1 月 30 日上午 9：00 在公司会议室召开 2015 年第一临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》与《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件《科耐特电缆附件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 科耐特电缆附件股份有限公司董事会 2015 年 1 月 12 日
以上就是中超电缆董事会成员的内容，希望您能喜欢。